💕 組織「」が資金洗浄行為を行っていたという疑惑が浮上し、の命令で、各国の金融機関がテロリストのメンバーの口座を凍結する事となった。 New York Times, , JAN. 」マネーロンダリング（資金洗浄）とは何故やるのか？捜査機関（警察や税務署）の差し押さえ、摘発、徴税などから逃れる為です。初回振込サービスを利用すれば最短申込翌営業日にお借入れ可能です。

😃 最終段階の部分（洗浄された資金を再び経済活動に使うこと）は、これだけで記事1本分になりそうなので、ここでは詳しく説明しません。

🤭 マーケットリスク、あるいはオペレーショナルリスクの分野で進んできていますが、既に事故・事務不備を含めたオペレーショナルリスク管理とコンプライアンスの管理を、統合・融合する銀行も一部出てまいりました。そうなったとき日本に残された人々はどうなるのか？実はぼくはこのシナリオに必ずしも説得力を感じないのだけれど（だって実際に移住した高齢者たちは必ずしも幸福ではない場合も多いらしいよ）、可能性としては非常に示唆的。昨年の６月には、反社の問題を中心に監督指針の改正をしています。

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👇 特に具体的な事件の手口についてきちんと説明がついているのはうれしい。最終的に双方の陳述（といっても、文書のやりとりですが）、が終了すると、裁判官が判決を書きます。

👋 Cardamone氏によると、匿名LLCは、ほかのどの国よりも米国内で多く設立されているそうです。

😔 麻薬カルテルやテロリストシンジケートがその総額の1％を占める一方で、数多くの中産階級の投資家や実業家がマネーロンダリングに手を染めています。とのことで、回答期限もあります。そして、それが一般の市民にとって持つ意味を説明した最終章が著者の持論のまとめとしてためになる。