😊 レイヤリングは電子送金をふくむ。 借やにもよく利用される。

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😄 ここには、麻薬犯罪や、デイケア／メディケイド詐欺なども含まれます。 米国には、｢specified unlawful activities（特定違法行為）｣と呼ばれる、資金洗浄とみなされる何百もの法律違反があります。 2002年11月8日 外部リンク [ ]• より身近なところでは、不動産、宝石、高級車などの高額商品の売買に私達一般人も巻き込まれ、知らないうちに資金洗浄の手助けをしているかもしれません。

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✋ 差額は27万ドルにのぼります。

🤲 たとえば、盗んだ資金を両替しやすい通貨（通常は米ドル）に換える、買った品物（電子機器であることが多い）を直接販売する、または中古品店に売るなどの方法があります。 2013年8月、銀行は不動産の差し押さえを執行した。 （WHAT） ・何故やるのか。

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🙃 現時点では、アメリカの検察当局による制裁は決定されていません。 宅地建物取引において、過去何らかの理由によって取引が成立しなかった顧客との取引が発生した。

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☘ まとめ ここまで読めば、マネーロンダリング（資金洗浄）のことはかなり理解できたかと思います。 Reuters, , July 22, 2017• Reuters, , June 5, 2015• BAE Systemsと国際銀行間通信協会（SWIFT）のリサーチャーが共同で発表したでは、盗んだお金をサイバー犯罪者がどのようにマネーロンダリング（資金洗浄）するのか、詳しく説明されています。